Французские правоохранители инициировали судебное расследование по Binance, ведущей криптобирже в мире. Расследование проводит экономическое и финансовое подразделение парижской прокуратуры (JUNALCO). В частности, компанию подозревают в отмывании денег, связанных с наркоторговлей, а также в налоговых правонарушениях.
Об этом сообщает ProIT
Подробности расследования
Официальные лица сообщили, что расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и касается преступлений, совершенных как во Франции, так и на территории Европейского Союза. Дело было открыто после многочисленных жалоб пользователей, утверждавших, что понесли финансовые потери из-за недостоверной информации, предоставленной платформой. Кроме того, Binance обвиняют в ведении торговой деятельности без соответствующих лицензий.
На данный момент Binance не предоставила комментарии по поводу этой ситуации. Это дело лишь часть широкого спектра юридических проблем, которые компания имеет в разных странах. Например, в начале этого месяца Верховный суд США принял решение о продолжении рассмотрения дела против Binance и его основателя Чанпена Чжао (CZ), где инвесторы обвиняют платформу в продаже незарегистрированных токенов, значительно снизившихся в цене.
Проблемы, возникающие в других регионах
В декабре 2023 года австралийский регулятор подал иск против местного подразделения Binance, обвинив компанию в лишении розничных клиентов потребительских прав из-за их ложной классификации как оптовых инвесторов. Между тем, несмотря на эти расследования цена BNB осталась стабильной на уровне $672.41, что является ростом на 1.48% за последние 24 часа. Однако эксперты советуют инвесторам на время вывести свои активы из Binance.
Следует отметить, что в 2023 году французская прокуратура уже проводила расследование против Binance, подозревая компанию в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег. Также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против Binance и ее основателя 13 обвинений, среди которых работа без регистрации в качестве биржи ценных бумаг и отсутствие ограничений для пользователей из США.
