Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс признал свою вину в создании масштабной биткойн-пирамиды, в результате которой пострадало более 90 000 инвесторов в различных странах мира. Злоумышленнику грозит до 40 лет лишения свободы.
Об этом сообщает ProIT
Масштабы мошенничества и схема работы
Следствие установило, что 60-летний Палафокс, имеющий гражданство США и Филиппин, управлял PGI и был главным промоутером компании. Он активно привлекал новых участников, убеждая их в том, что организация занимается профессиональным биткойн-трейдингом и гарантирует ежедневную прибыль от 0,5% до 3%. Однако на самом деле PGI не осуществляла заявленных торговых операций, а выплаты производились за счет взносов новых вкладчиков — по типу классической схемы Понци.
«С декабря 2019 года по октябрь 2021 года более 90 000 инвесторов по всему миру вложили более $201 млн в PGI, включая $30,2 млн в фиате и как минимум 8198 BTC стоимостью $171,5 млн», — говорится в материалах суда.
Общие потери инвесторов превысили $62,6 млн. Для привлечения средств Палафокс создал вебсайт PGI, на котором пользователям демонстрировались сфальсифицированные данные о доходности инвестиций. Таким образом, инвесторов вводили в заблуждение, создавая иллюзию стабильного роста их вкладов.
Использование средств и последствия
«Портал постоянно и мошенническим образом демонстрировал рост стоимости вкладов, вводя инвесторов в заблуждение, будто их инвестиции были прибыльными и безопасными», — отметила прокуратура.
Часть привлеченных средств Палафокс тратил на личные нужды. В частности, он приобрел 20 элитных автомобилей (Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley и др.) общей стоимостью $3 млн, потратил $329 000 на пентхаусы в гостиничных комплексах и более $6 млн на недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Еще $3 млн было направлено на приобретение брендовых вещей, украшений и часов престижных марок, таких как Gucci, Versace, Cartier, Rolex, Hermes.
Кроме того, более $800 000 в фиате и 100 BTC (около $3,3 млн на тот момент) были переведены на счет члена семьи Палафокса.
Приговор по делу будет объявлен 3 февраля 2026 года. Палафоксу грозит до 40 лет лишения свободы, а также он согласился выплатить реституцию в размере $62,7 млн.
«Фактические приговоры за федеральные преступления обычно ниже максимальных санкций», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, в августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Джонатана и Таннера Адамов, а также связанные с ними компании GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC в создании криптовалютной схемы Понци на $60 млн. В октябре того же года федеральный суд Лас-Вегаса признал виновным экс-адвоката, причастного к организации криптопирамиды на $15 млн.