Генеральний директор Praetorian Group International (PGI) Раміль Вентура Палафокс визнав свою провину у створенні масштабної біткоїн-піраміди, внаслідок якої постраждало понад 90 000 інвесторів у різних країнах світу. Зловмиснику загрожує до 40 років позбавлення волі.
Про це розповідає ProIT
Масштаби шахрайства та схема роботи
Слідство встановило, що 60-річний Палафокс, який має громадянство США і Філіппін, керував PGI і був головним промоутером компанії. Він активно залучав нових учасників, переконуючи їх у тому, що організація займається професійним біткоїн-трейдингом і гарантує щоденний прибуток від 0,5% до 3%. Однак, насправді, PGI не здійснювала заявлених торгових операцій, а виплати здійснювались за рахунок внесків нових вкладників — за типом класичної схеми Понці.
«Від грудня 2019 року до жовтня 2021 року понад 90 000 інвесторів по всьому світу вклали понад $201 млн у PGI, включно з $30,2 млн у фіаті та щонайменше 8198 BTC вартістю $171,5 млн», — йдеться в матеріалах суду.
Загальні втрати інвесторів перевищили $62,6 млн. Для залучення коштів Палафокс створив вебсайт PGI, на якому користувачам демонструвалися сфальсифіковані дані про прибутковість інвестицій. Таким чином, інвесторів вводили в оману, створюючи ілюзію стабільного зростання їхніх вкладень.
Використання коштів і наслідки
«Портал постійно й шахрайським чином демонстрував зростання вартості вкладень, вводячи інвесторів в оману, ніби їхні інвестиції були прибутковими та безпечними», — зазначила прокуратура.
Частину залучених коштів Палафокс витрачав на особисті потреби. Зокрема, він придбав 20 елітних автомобілів (Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley тощо) загальною вартістю $3 млн, витратив $329 000 на пентхауси в готельних комплексах та понад $6 млн на нерухомість у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі. Ще $3 млн було спрямовано на придбання брендових речей, прикрас та годинників престижних марок, таких як Gucci, Versace, Cartier, Rolex, Hermes.
Окрім цього, більше $800 000 у фіаті та 100 BTC (близько $3,3 млн на той час) було переведено на рахунок члена родини Палафокса.
Вирок у справі буде оголошено 3 лютого 2026 року. Палафоксу загрожує до 40 років ув’язнення, а також він погодився виплатити реституцію у розмірі $62,7 млн.
«Фактичні вироки за федеральні злочини зазвичай є нижчими від максимальних санкцій», — уточнили в прокуратурі.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Джонатана і Таннера Адамів, а також пов’язані з ними компанії GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC у створенні криптовалютної схеми Понці на $60 млн. У жовтні того ж року федеральний суд Лас-Вегаса визнав винним ексадвоката, причетного до організації криптопіраміди на $15 млн.