Эксперты компании Global Ledger опубликовали отчет, в котором говорится о выявлении незамороженных кошельков санкционной биржи Garantex. В этих кошельках остаются криптоактивы на сумму более $15 млн, и движение средств происходило даже после блокировки стейблкоинов USDT на счетах платформы.
Об этом сообщает ProIT
Перемещение активов после блокировки биржи
6 марта 2025 года деятельность биржи Garantex была фактически приостановлена после того, как компания Tether, являющаяся эмитентом USDT, заблокировала кошельки биржи. На тот момент на счетах находилось 2,5 млрд рублей в стейблкоинах (около $28 млн). Несмотря на это, эксперты зафиксировали дальнейшее движение средств, что свидетельствует о наличии у Garantex дополнительных незамороженных резервов.
Вывод криптовалюты и запуск нового проекта
Позже стало известно, что команда Garantex запустила новую криптобиржу Grinex, фактически продолжив свою деятельность под другим брендом. Однако, согласно отчету, в распоряжении Garantex остались не только USDT, но и другие криптовалюты: биткойны, токены стандартов ERC20 и BEP20, а также новый стейблкоин A7A5, номинированный в рублях.
Согласно данным Global Ledger, на одном из Ethereum-кошельков биржи к 6 марта накопилось 3265 ETH (около $8,6 млн). К концу месяца этот кошелек снова начал осуществлять транзакции: с 22 марта по 4 июня 2025 года было выведено 844,99 ETH, которые впоследствии отмыли через миксер Tornado Cash. По состоянию на 4 июня на этом счете остается 2334,25 ETH.
Кроме того, согласно отчету, Garantex контролирует около 30,04 BTC, большая часть которых была сконцентрирована 6 марта. 8 мая 2,2 BTC были переведены в сеть TRON и попали на счета Grinex. В BNB Chain биржа имеет криптоактивы на сумму около $4 млн.
«Хотя это [около $15 млн] может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая большая сумма остается в обороте (более половины уже замороженных активов), подчеркивает масштаб того, что традиционные меры могут быть неэффективными в кроссчейн-пространстве», — заявили в Global Ledger.