Експерти компанії Global Ledger оприлюднили звіт, у якому йдеться про виявлення незаморожених гаманців підсанкційної біржі Garantex. У цих гаманцях залишаються криптоактиви на суму понад $15 млн, і рух коштів відбувався навіть після блокування стейблкоїнів USDT на рахунках платформи.
Про це розповідає ProIT
Переміщення активів після блокування біржі
6 березня 2025 року діяльність біржі Garantex була фактично призупинена після того, як компанія Tether, яка є емітентом USDT, заблокувала гаманці біржі. На той момент на рахунках перебувало 2,5 млрд рублів у стейблкоїнах (близько $28 млн). Попри це, експерти зафіксували подальший рух коштів, що свідчить про наявність у Garantex додаткових незаморожених резервів.
Виведення криптовалюти та запуск нового проєкту
Згодом стало відомо, що команда Garantex запустила нову криптобіржу Grinex, фактично продовживши свою діяльність під іншим брендом. Однак, згідно зі звітом, у розпорядженні Garantex залишилися не лише USDT, а й інші криптовалюти: біткойни, токени стандартів ERC20 і BEP20, а також новий стейблкоїн A7A5, номінований у рублях.
Згідно з даними Global Ledger, на одному з Ethereum-гаманців біржі до 6 березня накопичилося 3265 ETH (близько $8,6 млн). До кінця місяця цей гаманець почав знову здійснювати транзакції: з 22 березня по 4 червня 2025 року було виведено 844,99 ETH, які згодом відмили через міксер Tornado Cash. Станом на 4 червня на цьому рахунку лишається 2334,25 ETH.
Крім того, згідно зі звітом, Garantex контролює близько 30,04 BTC, більша частина яких була сконцентрована 6 березня. 8 травня 2,2 BTC були переведені у мережу TRON і потрапили на рахунки Grinex. У BNB Chain біржа має криптоактиви на суму близько $4 млн.
«Хоча це [близько $15 млн] може становити лише частину загальних резервів біржі, той факт, що така велика сума залишається в обігу (більш ніж половина вже заморожених активів), підкреслює масштаб того, що традиційні заходи можуть бути неефективними в кросчейн-просторі», — заявили в Global Ledger.