Министерство юстиции США предъявило обвинение Юрию Гугнину, гражданину Российской Федерации и жителю Нью-Йорка, в масштабном отмывании средств через криптовалютную компанию Evita. Следствие установило, что в период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин организовал незаконное перемещение 530 миллионов долларов, помогая обойти санкции, наложенные на российские банки.
Об этом сообщает ProIT
Схема отмывания и уклонения от санкций
Юрий Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, использовал собственные компании Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. для проведения операций с криптовалютой. Через эти структуры он обеспечивал отправку значительных сумм за границу, маскируя истинные цели и происхождение платежей. Основная часть транзакций осуществлялась через стейблкоины Tether USDT, после чего средства конвертировались в доллары США или другие фиатные валюты. Выплаты проводились через банковские счета в Манхэттене в пользу иностранных клиентов, которые в большинстве своем имели счета в подсанкционных российских банках.
Согласно обвинению, Гугнин занимался банковским мошенничеством, уклонялся от санкций, нарушал экспортный контроль, а также организовывал нелегальный бизнес по переводу средств. Ему инкриминируют заговор с целью обмана финансовых учреждений США, нарушение Закона о Международных Чрезвычайных Экономических Полномочиях (IEEPA), отсутствие надлежащей программы борьбы с отмыванием денег и неподачу отчетов о подозрительной деятельности. Гугнина арестовали 9 июня.
Связи с подсанкционными банками и возможное наказание
В ходе расследования было установлено, что Гугнин неоднократно предоставлял ложную информацию американским банкам и криптобиржам, заверяя, что Evita якобы не сотрудничает с организациями из Российской Федерации и не проводит операции с подсанкционными структурами. Однако многие его клиенты находились именно в России, а сам подозреваемый имел счета в таких банках, как ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ Банк», АО «Тинькофф Банк», а также в АО «Альфа-Банк».
«Гугнин является основателем, президентом, казначеем и офицером по соблюдению требований американских компаний Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. Он использовал обе компании, чтобы позволить иностранным клиентам — многие из которых имели средства в подсанкционных российских банках — предоставлять ему криптовалюту, которую он затем отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США».
Если суд признает Юрия Гугнина виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы за каждый эпизод банковского мошенничества, до 20 лет — за нарушение законов о переводах, IEEPA, отмывании денег и заговоре, до 10 лет — за отсутствие эффективной программы противодействия отмыванию денег и неподачу отчетов о подозрительной деятельности, а также до 5 лет за организацию нелегального бизнеса по переводу средств и заговор против США.
