Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення Юрію Гугніну, громадянину російської федерації та мешканцю Нью-Йорка, у масштабному відмиванні коштів через криптовалютну компанію Evita. Слідство встановило, що за період з червня 2023 року по січень 2025 року Гугнін організував незаконне переміщення 530 мільйонів доларів, допомагаючи обійти санкції, накладені на російські банки.
Про це розповідає ProIT
Схема відмивання та ухилення від санкцій
Юрій Гугнін, також відомий як Юрій Машуков та Джордж Гугнін, використав власні компанії Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc. для проведення операцій з криптовалютою. Через ці структури він забезпечував відправку значних сум за кордон, маскуючи справжні цілі та походження платежів. Основна частина транзакцій здійснювалася через стейблкоїни Tether USDT, після чого кошти конвертувалися у долари США чи інші фіатні валюти. Виплати проводилися через банківські рахунки у Манхеттені на користь іноземних клієнтів, які здебільшого мали рахунки у підсанкційних російських банках.
Згідно з обвинуваченням, Гугнін займався банківським шахрайством, ухилявся від санкцій, порушував експортний контроль, а також організовував нелегальний бізнес з переказу коштів. Йому інкримінують змову з метою обману фінансових установ США, порушення Закону про Міжнародні Надзвичайні Економічні Повноваження (IEEPA), відсутність належної програми боротьби з відмиванням грошей та неподачу звітів про підозрілу діяльність. Гугніна заарештували 9 червня.
Зв’язки з підсанкційними банками та можливе покарання
У ході розслідування було встановлено, що Гугнін неодноразово надавав неправдиву інформацію американським банкам та криптобіржам, запевняючи, що Evita нібито не співпрацює із організаціями з російської федерації та не проводить операцій з підсанкційними структурами. Однак багато його клієнтів перебували саме в росії, а сам підозрюваний мав рахунки у таких банках, як ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «ВТБ Банк», АТ «Тинькофф Банк», а також у АТ «Альфа-Банк».
“Гугнін є засновником, президентом, скарбничим та офіцером з дотримання вимог американських компаній Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc. Він використовував обидві компанії, щоб дозволити іноземним клієнтам — багато з яких мали кошти в підсанкційних російських банках — надавати йому криптовалюту, яку він потім відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США”.
Якщо суд визнає Юрія Гугніна винним, йому загрожує до 30 років ув’язнення за кожен епізод банківського шахрайства, до 20 років — за порушення законів про перекази, IEEPA, відмивання коштів та змову, до 10 років — за відсутність ефективної програми протидії відмиванню грошей та неподання звітів про підозрілу діяльність, а також до 5 років за організацію нелегального бізнесу з переказу коштів і змову проти США.