В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли группу лиц, которые организовали масштабную криптовалютную аферу, жертвами которой стали инвесторы не только из Украины, но и из стран Европы и Ближнего Востока.
Об этом сообщает ProIT
Схема мошенничества и привлечение инвесторов
По данным следствия, четверо жителей Хмельниччины создали фейковую криптовалюту, которую рекламировали в специально созданных сообществах в мессенджере Telegram. Они вводили потенциальных инвесторов в заблуждение, демонстрируя вымышленные прибыли от трейдинга и показное роскошное生活. Такие действия были направлены на то, чтобы вызвать доверие и побудить граждан вкладывать реальные средства в сомнительный проект.
Потеря доступа к активам и легализация средств
После того как люди покупали токены этой криптовалюты, им блокировали доступ к собственным активам. Злоумышленники выводили полученные деньги через специализированные анонимные сервисы, а затем переводили их в наличные, избегая идентификации и контроля со стороны финансового мониторинга.
«Для продвижения схемы подозреваемые создавали тематические сообщества в Telegram, где демонстрировали фейковые прибыли и образ жизни, чтобы побудить пользователей вкладывать деньги».
Во время обысков в Хмельницком и Киеве следователи изъяли компьютерную технику, холодные криптовалютные кошельки, черновую бухгалтерию, подтверждающую противоправную деятельность, а также элитные автомобили.
В настоящее время установлено как минимум пятеро пострадавших среди граждан Украины. Организатору и еще трем участникам аферы уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 190 («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой») и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах»). Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, в июле 2025 года в Украине также была раскрыта международная схема мошенничества, связанная с криптовалютными активами.