Федеральный суд Восточного округа Техаса назначил 29-летнему Джону Куу из Сан-Франциско наказание в виде 87 месяцев тюремного заключения. Он признал свою вину в схеме отмывания денег, основанной на доходах от торговли наркотиками через криптовалюту.
Об этом сообщает ProIT
Куу обменивал биткойны на доллары и переводил их через многочисленные финансовые счета. Согласно информации, расследование проводилось в рамках операции Crypto Runner, организованной OCDETF.
Схема отмывания и импорт наркотиков
Мужчина создал сложную схему легализации средств, связанных с продажей наркотиков в даркнете. Кроме отмывания денег, он также нелегально импортировал поддельные лекарства и таблетки МДМА из Германии, которые распространял в США.
Клиенты оплачивали свои заказы биткойнами, которые Куу и его сообщники конвертировали в доллары, распределяя полученные средства через сотни транзакций. В мае 2022 года он был признан причастным к делу об отмывании денег, а в августе того же года ему предъявили обвинение в незаконном ввозе наркотиков в Северном округе Калифорнии. После этого Куу был арестован в своем доме в Гарден-Гроув, Калифорния.
Следственные действия и предварительные приговоры
Операция Crypto Runner, в рамках которой был задержан Куу, направлена на выявление и ликвидацию организованных преступных групп, угрожающих безопасности США, через совместные усилия различных федеральных служб.
Совсем недавно жителя Остина приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. Обвиняемый Фрэнк Ричард Алгрен III подал ложные налоговые декларации, в которых занижал или вовсе не указывал на продажу биткойнов на сумму $3,7 млн.
Напомним, мы писали, что сотрудника СБУ приговорили к 10 годам за решеткой за «содействие» майнинг-бизнесу.