Федеральний суд Східного округу Техасу призначив 29-річному Джону Куу з Сан-Франциско покарання у вигляді 87 місяців тюремного ув’язнення. Він визнав свою провину у схемі відмивання грошей, що базувалася на доходах від торгівлі наркотиками через криптовалюту.
Про це розповідає ProIT
Куу обмінював біткоїни на долари та перевів їх через численні фінансові рахунки. Згідно з інформацією, розслідування проводилося в рамках операції Crypto Runner, організованої OCDETF.
Схема відмивання та імпорт наркотиків
Чоловік створив складну схему легалізації коштів, пов’язаних із продажем наркотиків на даркнеті. Окрім відмивання грошей, він також нелегально імпортував підроблені ліки та таблетки МДМА з Німеччини, які поширював у США.
Клієнти оплачували свої замовлення біткоїнами, які Куу та його спільники конвертували у долари, розподіляючи отримані кошти через сотні транзакцій. У травні 2022 року він був визнаний причетним до справи про відмивання грошей, а в серпні того ж року йому висунули обвинувачення в незаконному ввезенні наркотиків у Північному окрузі Каліфорнії. Після цього Куу був заарештований у своєму будинку в Гарден-Гроув, Каліфорнія.
Слідчі дії та попередні вироки
Операція Crypto Runner, в рамках якої було затримано Куу, має на меті виявлення і ліквідацію організованих злочинних угруповань, що загрожують безпеці США, через спільні зусилля різних федеральних служб.
Не так давно, жителя Остіну засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Обвинувачений Френк Річард Алгрен III подав неправдиві податкові декларації, в яких занизив або взагалі не повідомив про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.
Нагадаємо, ми писали, що співробітника СБУ засудили до 10 років за ґратами за «сприяння» майнінг-бізнесу.
