Суд Китая вынес приговор девяти лицам, которые мошенническим путем завладели более 6 миллионов долларов у граждан Индии. Преступники использовали схему, известную как kill foreigners, которая предполагала обман и манипуляции.
Об этом сообщает ProIT
Детали дела о мошенничестве
Согласно сообщениям СМИ, злоумышленники совершили мошенничество против 66 800 индийцев, обманув их на общую сумму 517 миллионов индийских рупий. Схема kill foreigners является вариацией аферы kill pigs и включает в себя методы, такие как создание романтических отношений через социальные сети и выманивание денег через фальшивые инвестиционные платформы.
Суд назначил преступникам сроки лишения свободы от пяти до 14 лет и девяти месяцев, а также штрафы. Организатор аферы, Хе Моутянь, арендовал офис в Хецзе в мае 2023 года, создал преступную группу и начал обман граждан Индии.
“Я играл роль индийской женщины, которая якобы разбогатела благодаря инвестициям. Через фейковые фотографии с тренировок и путешествий я создавал образ успешной личности и выстраивал доверие, чтобы затем предложить инвестиции в SENEE,” — признался один из подсудимых.
Методы работы мошенников
Злоумышленники использовали переводчиков и поддельные документы, включая финансовую лицензию Индии и свидетельство о регистрации товарного знака. Платформа SENEE, которую они создали, привлекала инвесторов обещаниями 15% прибыли ежемесячно при вложении от 1000 рупий.
Когда суммы вложений превышали обещанные выплаты, платформа внезапно прекращала свою работу или переоформляла «долг» в «акции». Полученные средства переводились в стейблкоин USDT через сторонние платежные платформы и выводились в юанях или долларах. Суд признал действия группы спланированным преступлением с четким распределением обязанностей в течение семи месяцев — с 1 июня 2023 года по 13 января 2024 года.
Председательствующий судья Лю Силэй отметил, что, хотя это дело касается иностранцев, аналогичные мошеннические схемы продолжают действовать и против граждан Китая.
Аналитики Global Ledger сообщают, что за два месяца 2025 года сумма украденных средств на крипторынке достигла 1,89 миллиарда долларов, а эксперты Hacken оценили убытки сектора Web3 от мошеннических действий в 1,98 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года.