В столице Великобритании завершился громкий судебный процесс, связанный с масштабным отмыванием денег через криптовалюту. Гражданку Китая Чжімінь Цян, более известную как Яди Чжан и «королева биткойна», признали виновной в легализации мошеннических доходов, полученных от одной из крупнейших в мире финансовых афер.
Об этом сообщает ProIT
Рекордная конфискация криптовалюты
Суд принял решение о конфискации криптовалюты на сумму более £5,5 млрд (эквивалент $7,3 млрд) — это крупнейшее изъятие биткойнов в истории мировой правоохранительной практики. Во время осуществления мошеннической схемы Чжан через свою компанию привлекла около 40 миллиардов юаней от более чем 128 тысяч вкладчиков, обещая им чрезвычайно высокие прибыли — от 100% до 300% от инвестированных средств.
Рекламируя биткойн как «цифровое золото», она приобрела популярность в Китае, где ее деятельность продолжалась с 2014 по 2017 год. После краха финансовой пирамиды Чжан перевела средства в криптовалюту и сбежала в Великобританию, пытаясь избежать ответственности.
Выявление и международное расследование
В 2018 году лондонская полиция получила информацию о подозрительном движении активов, что позволило выявить более 61 тысячу биткойнов. На тот момент стоимость активов оценивалась в сотни миллионов фунтов, но рост курса сделал этот кейс беспрецедентным: сегодня сумма достигает более £5,5 млрд. Для сравнения: предыдущий мировой рекорд принадлежал США, где после взлома биржи Bitfinex в 2016 году было изъято 94 тысячи биткойнов на сумму $3,6 млрд. Еще одним недавним инцидентом стал взлом платформы SwissBorg с причиненными убытками $4,1 млн.
После приезда в Британию Чжан пыталась легализовать средства через инвестиции в недвижимость. Ей помогала сообщница Цзян Вэнь, которую уже осудили на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Саму Чжан задержали в 2018 году, и расследование продолжалось несколько лет благодаря тесному сотрудничеству лондонской и китайской полиции.
Руководитель подразделения экономических и киберпреступлений полиции Лондона Уилл Лайн назвал дело «одной из крупнейших операций по противодействию отмыванию денег в британской истории» и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Этот инцидент еще раз демонстрирует, что криптовалюты, которые позиционируются как независимый финансовый инструмент, все чаще становятся средством для масштабных финансовых преступлений.
Для инвесторов эта история служит напоминанием: обещания чрезвычайных прибылей в криптосекторе почти всегда скрывают мошенничество, а даже в случае успешной конфискации активов возврат средств жертвам остается маловероятным.