У столиці Великої Британії завершився гучний судовий процес, пов’язаний із масштабним відмиванням коштів через криптовалюту. Громадянку Китаю Чжімінь Цян, більш відому як Яді Чжан та «королева біткоїна», визнано винною у легалізації шахрайських доходів, отриманих від однієї з найбільших у світі фінансових афер.
Про це розповідає ProIT
Рекордна конфіскація криптовалюти
Суд ухвалив рішення про конфіскацію криптовалюти на суму понад £5,5 млрд (еквівалент $7,3 млрд) — це найбільше вилучення біткоїнів за історію світової правоохоронної практики. Під час здійснення шахрайської схеми Чжан через свою компанію залучила близько 40 мільярдів юанів від понад 128 тисяч вкладників, обіцяючи їм надзвичайно високі прибутки — від 100% до 300% від інвестованих коштів.
Рекламуючи біткоїн як «цифрове золото», вона здобула популярність у Китаї, де її діяльність тривала з 2014 по 2017 рік. Після краху фінансової піраміди Чжан перевела кошти у криптовалюту та втекла до Великої Британії, намагаючись уникнути відповідальності.
Викриття та міжнародне розслідування
У 2018 році лондонська поліція отримала інформацію про підозрілий рух активів, що дозволило виявити понад 61 тисячу біткоїнів. На той момент вартість активів оцінювалась у сотні мільйонів фунтів, але зростання курсу зробило цей кейс безпрецедентним: сьогодні сума сягає понад £5,5 млрд. Для порівняння: попередній світовий рекорд належав США, де після злому біржі Bitfinex у 2016 році було вилучено 94 тисячі біткоїнів на суму $3,6 млрд. Ще одним недавнім інцидентом став злам платформи SwissBorg із завданими збитками $4,1 млн.
Після приїзду до Британії Чжан намагалася легалізувати кошти через інвестиції у нерухомість. Їй допомагала спільниця Цзян Вень, яку вже засудили до шести років і восьми місяців позбавлення волі. Саму Чжан затримали у 2018 році, і розслідування тривало декілька років завдяки тісній співпраці лондонської та китайської поліції.
Керівник підрозділу економічних і кіберзлочинів поліції Лондона Вілл Лайн назвав справу «однією з найбільших операцій з протидії відмиванню грошей у британській історії» та наголосив на важливості міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами.
Цей інцидент ще раз демонструє, що криптовалюти, які позиціонуються як незалежний фінансовий інструмент, дедалі частіше стають засобом для масштабних фінансових злочинів.
Для інвесторів ця історія слугує нагадуванням: обіцянки надзвичайних прибутків у криптосекторі майже завжди приховують шахрайство, а навіть у разі успішної конфіскації активів повернення коштів жертвам залишається малоймовірним.