Мексиканские силовики в феврале 2026 года ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеcа, известного как “Эль Менчо”, лидера влиятельного наркокартеля “Новое поколение Халиско” (CJNG). Следствие Мексики и США установило, что картель систематически использовал криптовалюты для сокрытия и перемещения многомиллионных прибылей от наркобизнеса.
Об этом сообщает ProIT
Схемы отмывания денег через криптовалюты
Судебные документы США и аналитика TRM Labs подтверждают: CJNG активно применял цифровые валюты, в частности стейблкоины (например, USDT), биткойн и менее отслеживаемые токены для международных транзакций. Зафиксированы схемы, когда как минимум $300-500 млн проходили через многочисленные криптоадреса, P2P-торговлю, криптообменники и внебиржевые сервисы, что усложняло идентификацию источников средств и конечных получателей.
TRM Labs сообщает, что адреса, связанные с картелем, осуществляли денежные переводы между Мексикой, США и Китаем, минуя традиционный банковский контроль и финансовый мониторинг. В 2022 году американские следователи уже выявили десятки миллионов долларов на счетах, предназначенных для финансирования преступной деятельности CJNG. Часть средств перемещали через длинные цепочки кошельков, что делало отслеживание почти невозможным. В 2023 году в США расследовали дело брокера, который через криптовалюты и наличные перевел для картеля как минимум $740 тыс. Во время обыска его автомобиля было найдено более $600 тыс. наличными.
Криптовалюты как финансовая основа транснационального наркобизнеса
По данным TRM Labs, CJNG ежемесячно пересылал миллионы долларов между криптокошельками, превращая средства в стейблкоины и направляя их в регионы для оплаты логистики, закупки прекурсоров или возврата прибылей. Часть криптопотоков проходила через адреса на блокчейне Ethereum, связанные с поставщиками картеля. Для сокрытия цепочек операций преступники использовали “миксеры” и криптобиржи, усложняя отслеживание путей движения денег.
Кроме цифровых активов, картель сочетал криптовалюту с традиционными «черными» валютными схемами: наличные от продажи наркотиков в США передавали финансовым посредникам, которые выкупали эквивалент в криптовалюте и переводили его партнерам CJNG за границу. Такая модель минимизировала риски изъятия средств и создавала новый уровень финансовой инфраструктуры для транснациональной преступности.
Правоохранительные источники подчеркивают, что преступники использовали технологии “миксеров” и криптобирж, чтобы запутывать пути транзакций, делая невозможным установление источника и назначения средств
В августе 2025 года компания TRM создала сеть Beacon Network для обмена данными между криптобиржами и правоохранительными органами с целью оперативного выявления подозрительных транзакций. Это стало ответом на стремительный рост нелегальных финансовых потоков через криптовалюты, особенно среди наркокартелей Мексики. Хотя ликвидация Эль Менчо стала важным шагом в борьбе с CJNG, эксперты подчеркивают: без глобальной координации и более строгого контроля за криптофинансами аналогичные схемы будут продолжать развиваться. Противодействие “криптоотмыванию” остается одной из главных задач для правоохранителей в 2026 году.