Мексиканські силовики у лютому 2026 року ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеcа, відомого як “Ель Менчо”, лідера впливового наркокартелю “Нове покоління Халіско” (CJNG). Слідство Мексики та США встановило, що картель системно використовував криптовалюти для приховування та переміщення багатомільйонних прибутків від наркобізнесу.
Про це розповідає ProIT
Схеми відмивання коштів через криптовалюти
Судові документи США та аналітика TRM Labs доводять: CJNG активно застосовував цифрові валюти, зокрема стейблкоїни (наприклад, USDT), біткоїн і менш відстежувані токени для міжнародних транзакцій. Зафіксовано схеми, коли щонайменше $300-500 млн проходили через численні криптоадреси, P2P-торгівлю, криптообмінники та позабіржові сервіси, що ускладнювало ідентифікацію джерел коштів і кінцевих отримувачів.
TRM Labs повідомляє, що адреси, пов’язані з картелем, здійснювали грошові перекази між Мексикою, США і Китаєм, минаючи традиційний банківський контроль та фінансовий моніторинг. У 2022 році американські слідчі вже виявили десятки мільйонів доларів на рахунках, призначених для фінансування злочинної діяльності CJNG. Частину коштів переміщували через довгі ланцюги гаманців, що робило відстеження майже неможливим. У 2023 році у США розслідували справу брокера, який через криптовалюти і готівку перевів для картелю щонайменше $740 тис. Під час обшуку його автомобіля було знайдено понад $600 тис. у готівці.
Криптовалюти як фінансова основа транснаціонального наркобізнесу
За даними TRM Labs, CJNG щомісяця пересилав мільйони доларів між криптогаманцями, перетворюючи кошти на стейблкоїни та направляючи їх у регіони для оплати логістики, закупівлі прекурсорів чи повернення прибутків. Частина криптопотоків проходила через адреси на блокчейні Ethereum, пов’язані з постачальниками картелю. Для приховування ланцюгів операцій злочинці використовували “міксери” та криптобіржі, ускладнюючи відстеження шляхів руху грошей.
Крім цифрових активів, картель поєднував криптовалюту з традиційними «чорними» валютними схемами: готівку від продажу наркотиків у США передавали фінансовим посередникам, які викуповували еквівалент у криптовалюті та переказували його партнерам CJNG за кордон. Така модель мінімізувала ризики вилучення коштів і створювала новий рівень фінансової інфраструктури для транснаціональної злочинності.
Правоохоронні джерела підкреслюють, що злочинці застосовували технології “міксерів” і криптобірж, щоб заплутувати шляхи транзакцій, роблячи неможливим встановлення джерела і призначення коштів
У серпні 2025 року компанія TRM створила мережу Beacon Network для обміну даними між криптобіржами та правоохоронцями з метою оперативного виявлення підозрілих транзакцій. Це стало відповіддю на стрімке зростання нелегальних фінансових потоків через криптовалюти, особливо серед наркокартелів Мексики. Хоча ліквідація Ель Менчо стала важливим кроком у боротьбі з CJNG, експерти наголошують: без глобальної координації та суворішого контролю за криптофінансами аналогічні схеми будуть і надалі розвиватися. Протидія “криптопранням” залишається одним із головних викликів для правоохоронців у 2026 році.