66-летний житель Гонконга за последние шесть месяцев потерял почти $840 тысяч в результате многоуровневой мошеннической схемы, связанной с криптовалютой. Мошенники использовали сложную последовательность обмана, которая включала фальшивые инвестиционные предложения, обещания возврата потерянных средств и выманивание новых депозитов под видом гарантий.
Об этом сообщает ProIT
Как пенсионера втянули в многоуровневую аферу
Начало мошенничества было зафиксировано в сентябре 2025 года, когда потерпевший получил сообщение в WhatsApp от лиц, представившихся экспертами по инвестициям в цифровые активы. По их совету мужчина перевел около $180 тысяч и передал контроль над криптовалютным кошельком. После этого связь с «консультантом» прервалась.
Стремясь возместить потери, мужчина обратился к следующему «специалисту», который предложил услугу возврата активов. Под предлогом гарантийного депозита мошенник получил еще $75 тысяч и также исчез без вести.
«66-летний пенсионер из Гонконга потерял ~$840K из-за криптомошенников за 6 месяцев. Сначала он отправил $180K “эксперту” в WhatsApp, затем $75K другому, обещавшему возврат, и наконец $585K третьему за фальшивую схему возврата. Полиция считает, что это была одна скоординированная многоуровневая афера»
Третья волна мошенничества произошла в январе 2026 года. Очередной псевдоэксперт заверил, что сможет вернуть все предыдущие потери, если мужчина инвестирует дополнительно. В результате пенсионер приобрел криптовалюту на $585 тысяч и перевел ее по указанному адресу, после чего снова потерял контакт с «помощью».
Распространение многоуровневых мошеннических схем в криптовалютной сфере
Общая сумма потерь за три эпизода составила примерно 6,6 млн гонконгских долларов или около $840 тысяч. Полиция Гонконга считает, что все эти случаи являются частями одной скоординированной кампании, в которой участвовали взаимосвязанные группы мошенников. Правоохранительные органы подчеркивают: мошенники часто возвращаются к уже обманутым людям, сначала создавая иллюзию прибыльных инвестиций, а затем предлагая «восстановление» за дополнительную плату и подталкивая к новым вложениям в якобы безопасные активы.
В CyberDefender отмечают, что подобные многоуровневые мошеннические модели становятся все более распространенными на фоне роста числа преступлений в сфере криптовалют в регионе. По информации аналитической компании Hacken, в 2025 году суммарные потери участников Web3-рынка достигли $3,95 млрд, что подтверждает серьезность проблемы киберпреступности в криптоиндустрии.
Схожие схемы фиксируются и в других странах. В частности, в США и Сингапуре за 2024-2025 годы правоохранительные органы описывают так называемые recovery scam: когда после первоначальной потери средств жертвы соглашаются оплачивать дополнительные «комиссии» или «страховые депозиты» для «разблокировки» активов, но фактически лишь увеличивают свои потери.
В большинстве таких мошенничеств схема одинакова: сначала жертву убеждают в возможности заработать или компенсировать потери, после чего предлагают платное «восстановление», что приводит к еще большим финансовым потерям.