Правоохранительные органы Украины совместно с коллегами из Латвии и Литвы ликвидировали крупную сеть псевдоинвестиций в криптовалютные проекты. Злоумышленники действовали через четыре колл-центра, созданные в Днепре, из которых звонили гражданам Европейского союза и предлагали вкладывать средства в вымышленные инвестиционные проекты. В результате спецоперации задержан организатор и десять участников преступной группы.
Об этом сообщает ProIT
Механизм мошеннической схемы
По информации следствия, операторы колл-центров убеждали европейских инвесторов вкладывать деньги через электронные торговые платформы, которые на самом деле не имели никакого отношения к реальным криптобиржам. Жертвам показывали фальшивые интерфейсы бирж с поддельными графиками доходности, чтобы создать иллюзию роста активов. На начальном этапе клиентов поощряли внести небольшой депозит, после чего им демонстрировали фиктивные «дивиденды» для побуждения к дальнейшим вложениям.
Как только суммы инвестиций становились значительными, организаторы схемы прекращали контакт с потерпевшими и блокировали их. Полученные средства переводились на криптокошельки, которые контролировали сами участники преступной группы.
«Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами стран Балтии раскрыла мошенническую схему, направленную против граждан Европейского союза. По данным следствия, злоумышленники предлагали иностранцам инвестировать средства в якобы перспективные криптопроекты».
Обыска и уголовные производства
Во время проведения около 40 обысков в офисах и жилищах фигурантов изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и наличные на сумму, эквивалентную примерно 21 миллиону гривен. По предварительным подсчетам, за год мошенники присвоили не менее 1,2 миллиона долларов США незаконного дохода.
Задержанным предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 255 — создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
- чч. 4, 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
- ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Предварительное следствие продолжается.