Министерство юстиции США выдвинуло обвинение гражданину России Юрию Гугнину в отмывании $530 млн через криптовалютную фирму Evita. По данным следствия, преступная деятельность продолжалась с июня 2023 года по январь 2025 года.
Об этом сообщает ProIT
Масштабная схема обхода санкций
38-летний Гугнин, который также использовал имена Юрий Машуков и Джордж Гугнин, создал компании Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. Через эти структуры он организовал сложную схему отмывания денег, используя криптовалюту и банковские счета США.
Россиянин приехал в Соединенные Штаты и отмывал деньги под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля, обманывая американские финансовые учреждения.
Схема работала так: иностранные клиенты, большинство из которых имели средства в санкционных российских банках, передавали Гугнину криптовалюту. Он отмывал эти средства через криптовалютные кошельки и банковские счета США, конвертируя их в доллары США или другие фиатные валюты. Основная часть транзакций проводилась через стейблкоины Tether USDT.
Серьезные обвинения и возможное наказание
Гугнину выдвинуто 22 обвинения, среди которых банковское мошенничество, уклонение от санкций и нарушение экспортного контроля. Следствие установило, что подозреваемый имел личные счета в санкционных российских банках — АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», через которые проводил операции, проживая в США.
Кроме того, он способствовал проведению платежей через ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ Банк» и АО «Тинькофф Банк», при этом предоставляя американским финансовым учреждениям ложную информацию об отсутствии связей с Россией.
В случае доказательства вины Гугнину грозит до 30 лет лишения свободы за каждый пункт банковского мошенничества, до 20 лет за мошенничество с банковскими переводами и отмывание денег, до 10 лет за нарушение требований противодействия отмыванию денег, и до 5 лет за ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег. В настоящее время подозреваемый арестован 9 июня.