Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянину росії Юрію Гугніну у відмиванні $530 млн через криптовалютну фірму Evita. За даними слідства, злочинна діяльність тривала з червня 2023 року по січень 2025 року.
Про це розповідає ProIT
Масштабна схема обходу санкцій
38-річний Гугнін, який також використовував імена Юрій Машуков та Джордж Гугнін, створив компанії Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc. Через ці структури він організував складну схему відмивання коштів, використовуючи криптовалюту та банківські рахунки США.
Росіянин приїхав до Сполучених Штатів і відмивав гроші під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для уникнення санкцій та експортного контролю, обману американських фінансових установ.
Схема працювала так: іноземні клієнти, більшість з яких мали кошти в підсанкційних російських банках, передавали Гугніну криптовалюту. Він відмивав ці кошти через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи їх у долари США або інші фіатні валюти. Основна частина транзакцій проводилась через стейблкоїни Tether USDT.
Серйозні звинувачення та можливе покарання
Гугніну висунуто 22 звинувачення, серед яких банківське шахрайство, ухилення від санкцій і порушення експортного контролю. Слідство встановило, що підозрюваний мав особисті рахунки в санкційних російських банках – АТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Сбербанк», через які проводив операції, проживаючи в США.
Крім того, він сприяв проведенню платежів через ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Совкомбанк», ПАТ «ВТБ Банк» та АТ «Тинькофф Банк», при цьому надаючи американським фінансовим установам неправдиву інформацію про відсутність зв’язків з росією.
У разі доведення вини Гугніну загрожує до 30 років ув’язнення за кожен пункт банківського шахрайства, до 20 років за шахрайство з банківськими переказами та відмивання грошей, до 10 років за порушення вимог протидії відмиванню коштів, та до 5 років за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Наразі підозрюваного заарештовано 9 червня.