Около 130 тысяч обманутых граждан Китая могут так и не получить компенсацию за потерю своих средств: власти Великобритании конфисковали у известной мошенницы Цянь Чжимин криптовалюту общей стоимостью $7,3 млрд, однако шансы на возвращение этих активов пострадавшим остаются минимальными. Эксперты прогнозируют, что международные юридические споры будут длиться годами.
Об этом сообщает ProIT
Схема аферы и побег в Великобританию
Цянь Чжимин, также известная под именем Яди Чжан, с 2014 по 2017 год возглавляла в Китае фиктивную компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Организация обещала инвесторам высокие дивиденды, а саму Чжан поклонники называли почти богиней. На самом деле, это была классическая финансовая пирамида, которая привлекла более 43 миллиардов юаней (около $6 млрд). После краха схемы Цянь Чжимин сбежала из Китая, воспользовавшись поддельными документами, и поселилась в Великобритании под предлогом поиска «убежища от преследований».
В Лондоне вместе с сообщницей Вэнь Цзян она отмыла украденные средства, конвертировав их в 61 тысячу биткойнов. Впоследствии эти активы были изъяты британской полицией, что стало крупнейшим случаем конфискации криптовалюты в истории — на сумму $7,3 млрд. В сентябре Цянь Чжимин признала свою вину в незаконном владении криптоактивами, а приговор ей должны огласить примерно 10 ноября. Однако адвокаты, представляющие интересы пострадавших в Китае, предупреждают, что вернуть деньги почти нереально.
“Очень трудно доказать, что конкретные средства, переведенные между счетами, принадлежали компании Цянь и что именно они стали биткойнами, изъятыми в Великобритании. Сбор информации о самих пострадавших также продвигается сложно: большинство из них — пожилые люди без технических навыков или юридической поддержки. Многие даже не могут заполнить необходимые формы”, — объясняет Джек Дин, партнер пекинской фирмы Duan & Duan.
Юридические трудности и будущее активов
Сложность заключается не только в доказательстве происхождения криптовалюты. Продажа такого большого количества биткойнов без потери их рыночной стоимости — отдельная проблема. Юрист Ян Юйхуа из Thornhill Legal отмечает, что монетизация такого объема активов может занять годы.
Даже если процесс возвращения средств завершится положительно, пострадавшие, вероятно, получат лишь часть своих вложений. Начальные инвестиции составили £640 млн ($850 млн), что значительно меньше текущей рыночной стоимости конфискованной криптовалюты. По словам юристов, британские власти имеют право оставить себе большую часть активов, опираясь на законодательство, которое позволяет возмещать только «основную сумму и разумные проценты», не учитывая рост цены биткойна за последние годы.
Таким образом, хотя дело Цянь Чжимин уже стало рекордным в истории криптовалютных мошенничеств, шансы на справедливое решение для жертв остаются призрачными.