Во Вьетнаме правоохранительные органы сообщили о раскрытии масштабной схемы криптовалютного мошенничества, построенной вокруг токена Paynet Coin (PAYN). В рамках спецоперации задержано 20 подозреваемых, среди которых и организатор финансовой аферы, 45-летний Нгуен Ван Ха из провинции Зялай.
Об этом сообщает ProIT
Детали мошеннической схемы Paynet Coin
По информации полиции, мошенники привлекли тысячи инвесторов как во Вьетнаме, так и за его пределами, используя онлайн-ресурсы FMCPAY.com и AFF2024.com. Они гарантировали ежемесячный доход до 9% и дополнительные бонусы за привлечение новых участников. Однако, как установило следствие, средства новых вкладчиков использовались для выплат предыдущим, что имеет все признаки классической финансовой пирамиды.
«Следствие установило, что Paynet Coin был представлен как законный проект с регистрацией в США, возможностью бронирования авиабилетов и отелей, а также якобы зарегистрированной биржей. Чтобы повысить доверие, группа организовывала презентации в пятизвездочных отелях».
Организаторы схемы для повышения авторитета проекта проводили презентации в престижных отелях, демонстрировали регистрационные документы из США и декларировали возможности оплаты авиабилетов и отелей через собственную платформу. Несмотря на эти заверения, полиция выяснила, что Paynet Coin не имел никакой легальной основы.
Масштабы убытков и другие громкие аферы
Власти утверждают, что лично Нгуен Ван Ха вывел около $200 млн, при этом активное движение средств наблюдалось и после начала расследования. Среди новых инвесторов были граждане Индии и Филиппин. Во время обысков правоохранительные органы заморозили и изъяли активы на сумму $38 млн, среди которых наличные деньги, иностранная валюта и недвижимость.
Нгуена Ван Ха, его заместителя Фан Вьет Лапа и еще нескольких участников схемы обвиняют в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных сетей с целью незаконного присвоения имущества.
В июле 2025 года подобную криптовалютную аферу раскрыли и в Украине. Жертвами стали граждане Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Злоумышленники, выдавая себя за представителей несуществующих инвестиционных компаний, выманивали у людей деньги, используя знания иностранных языков.
Стоит также упомянуть, что соучредитель Terraform Labs До Квон признал себя виновным в мошенничестве на $40 млрд.