У В’єтнамі правоохоронці повідомили про розкриття масштабної схеми криптовалютного шахрайства, побудованої навколо токена Paynet Coin (PAYN). У межах спецоперації затримано 20 підозрюваних, серед яких і організатор фінансової афери, 45-річний Нгуєн Ван Ха з провінції Зялай.
Про це розповідає ProIT
Деталі шахрайської схеми Paynet Coin
За інформацією поліції, аферисти залучили тисячі інвесторів як у В’єтнамі, так і за його межами, використовуючи онлайн-ресурси FMCPAY.com та AFF2024.com. Вони гарантували щомісячний дохід до 9% і додаткові бонуси за залучення нових учасників. Однак, як встановило слідство, кошти нових вкладників використовували для виплат попереднім, що має всі ознаки класичної фінансової піраміди.
“Слідство встановило, що Paynet Coin було представлено як законний проєкт із реєстрацією у США, можливістю бронювання авіаквитків і готелів, а також нібито зареєстрованою біржею. Щоб підвищити довіру, група організовувала презентації в п’ятизіркових готелях”.
Організатори схеми для підвищення авторитету проєкту проводили презентації у престижних готелях, демонстрували реєстраційні документи із США та декларували можливості оплат авіаквитків і готелів через власну платформу. Попри ці запевнення, поліція виявила, що Paynet Coin не мав жодної легальної основи.
Масштаби збитків та інші гучні афери
Влада стверджує, що особисто Нгуєн Ван Ха вивів близько $200 млн, при цьому активний рух коштів спостерігався й після початку розслідування. Серед нових інвесторів були громадяни Індії та Філіппін. Під час обшуків правоохоронці заморозили та вилучили активи на суму $38 млн, серед яких готівка, іноземна валюта та нерухомість.
Нгуєна Ван Ха, його заступника Фан В’єт Лап і ще кількох учасників схеми звинувачують у порушенні законодавства щодо багаторівневого маркетингу та використанні електронних мереж з метою незаконного привласнення майна.
У липні 2025 року схожу криптовалютну аферу розкрили й в Україні. Жертвами стали громадяни Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії. Зловмисники, видаючи себе за представників неіснуючих інвестиційних компаній, виманювали у людей гроші, використовуючи знання іноземних мов.
Варто також згадати, що співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у шахрайстві на $40 млрд.