22-летний житель Калифорнии Эван Тангемен признал свою вину в организации отмывания $3,5 млн в рамках масштабной схемы по похищению криптовалюты, которая нанесла ущерб на $263 млн. Он стал девятым участником преступной группы, согласившимся сотрудничать со следствием.
Об этом сообщает ProIT
Сложная схема похищения криптовалюты
Федеральный суд США, где дело рассматривает судья Коллин Коллар-Котелли, установил, что Тангемен участвовал в заговоре, который подпадает под действие закона RICO о рэкетирских и коррупционных организациях. Преступная деятельность продолжалась с октября 2023 года по май 2025 года. Участники — друзья, познакомившиеся на игровых онлайн-платформах в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и за границей, — совместно похитили около 4 100 BTC. На момент кражи эта сумма равнялась $263 млн, а сейчас её рыночная стоимость могла бы составлять $368–371 млн.
Группа состояла из хакеров, организаторов, «телефонных операторов», определителей целей и преступников, которые физически проникали в жилища жертв для доступа к аппаратным криптогаманцам. Используя похищенные базы данных, мошенники идентифицировали наиболее обеспеченных владельцев криптовалюты. Хакеры взламывали сайты и серверы для получения доступа к приватным данным, а определители целей выбирали наиболее перспективные объекты для атаки.
Отмывание денег и роскошный образ жизни
«Телефонные операторы» осуществляли звонки жертвам, убеждая их в необходимости защиты аккаунтов и получая доступ к криптовалютным активам под видом помощи. Полученные средства тратились на развлечения в ночных клубах, дорогие аксессуары, элитные автомобили, жилье, частные самолеты и охрану. Стоимость одного вечера в ночном клубе могла достигать $500 тыс. Подобный размах расходов ранее уже наблюдался среди крипто-преступников — в частности, в деле испанца Альваро Ромильо.
“Телефонные операторы” отвечали за холодные звонки жертвам и убеждение их в том, что их аккаунты под атакой, а они якобы помогают обезопасить доступ.
Эван Тангемен помогал группе, используя сервисы обмена крупных объемов наличных: он конвертировал похищенную криптовалюту в доллары, которые затем использовались для аренды домов в престижных районах Лос-Анджелеса, Хэмптона и Майами. Для оформления аренды использовались поддельные имена, чтобы скрыть настоящих владельцев имущества.
После ареста одного из ключевых участников в сентябре 2024 года Тангемен пытался помочь синдикату избежать внимания правоохранительных органов: получив доступ к системе безопасности жилища Лема, он сделал скриншоты во время обыска агентами ФБР, а также просил другого члена группы удалить и уничтожить цифровые устройства из дома в Лос-Анджелесе.
Приговор Эвану Тангемену будет оглашен 24 апреля 2026 года. После его признания вины суд раскрыл второй обновленный обвинительный акт, в котором еще троим задержанным фигурантам предъявлены обвинения в заговоре, рэкете и отмывании денег. Они могут получить дополнительные обвинения.
