Жителя Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, Тушала Ратода обвиняют в масштабной финансовой афере, которая предусматривала отмывание более $1,2 млн через биткойны с использованием поддельных чеков и взлома бизнес-почты.
Об этом сообщает ProIT
Схема отмывания средств и детали расследования
По информации следствия, с ноября 2021 года по июнь 2024 года Ратод организовал схему, которая позволила незаконно перевести в криптовалюту более $1,2 млн. Для этого он использовал семь банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях. В частности, в феврале 2023 года было совершено две крупные транзакции, в ходе которых Ратод приобрел более 40 биткойнов на общую сумму около $900 тысяч.
Банки M&T и Citibank неоднократно предупреждали подозреваемого о сомнительном происхождении средств. В ответ Ратод предоставлял поддельные счета-фактуры, пытаясь создать впечатление легального бизнеса, однако одна из жертв мошенничества идентифицировала документ как подделку. Когда правоохранительные органы запросили дополнительную документацию, Ратод отказался сотрудничать.
Привлечение семьи и возможные последствия
По версии ФБР, в финансовую схему были вовлечены близкие обвиняемого, в том числе его девушка и родственники. Через их счета было проведено более $1 млн, из которых Citibank впоследствии вернул около $800 тысяч. Кроме заговора и отмывания денег, Ратода подозревают в мошенничестве с использованием электронных средств и вовлечении третьих лиц в преступную деятельность.
ФБР выдвинуло Тушалу Ратоду обвинение в мошенничестве и отмывании денег через биткойны по схеме с поддельными чеками и взломом бизнес-почты.
Дополнительно, следователи получили свидетельства от бывшей партнерши подозреваемого, которая нашла у него скриншоты криптовалютных транзакций и переписку на других языках. Записи Google также указывают на то, что Ратод жаловался на массовое блокирование его банковских счетов.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы работают над изъятием активов, полученных в результате преступной деятельности.