Жителя Болдуінсвілля, штат Нью-Йорк, Тушала Ратода звинувачують у масштабній фінансовій афері, що передбачала відмивання понад $1,2 млн через біткоїни із використанням підроблених чеків і зламу бізнес-пошти.
Про це розповідає ProIT
Схема відмивання коштів і деталі слідства
За інформацією слідства, з листопада 2021 року до червня 2024 року Ратод організував схему, що дозволила незаконно перевести у криптовалюту понад $1,2 млн. Для цього він використовував сім банківських рахунків у шести різних фінансових установах. Зокрема, у лютому 2023 року було здійснено дві великі транзакції, під час яких Ратод придбав понад 40 біткоїнів на загальну суму близько $900 тисяч.
Банки M&T та Citibank неодноразово попереджали підозрюваного про сумнівне походження коштів. У відповідь Ратод надавав підроблені рахунки-фактури, намагаючись створити враження легального бізнесу, однак одна з жертв шахрайства ідентифікувала документ як фальсифікований. Коли правоохоронці запросили додаткову документацію, Ратод відмовився співпрацювати.
Залучення родини та можливі наслідки
За версією ФБР, у фінансову схему були втягнуті близькі обвинуваченого, зокрема його дівчина та родичі. Через їхні рахунки було проведено понад $1 млн, з яких Citibank згодом повернув приблизно $800 тисяч. Окрім змови та відмивання грошей, Ратода підозрюють у шахрайстві з використанням електронних засобів і залученні третіх осіб до злочинної діяльності.
ФБР висунуло Тушалу Ратоду обвинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей через біткоїни за схемою з фальшивими чеками і зломом бізнес-пошти.
Додатково, слідчі отримали свідчення від колишньої партнерки підозрюваного, яка знайшла у нього скріншоти криптовалютних транзакцій та листування іншими мовами. Записи Google також вказують, що Ратод скаржився на масове блокування його банківських рахунків.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 20 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці працюють над вилученням активів, отриманих у результаті злочинної діяльності.