Украинские и латвийские правоохранители совместно раскрыли масштабную мошенническую организацию, действовавшую в Харькове и Харьковской области. Злоумышленники, используя методы социальной инженерии и программы удаленного доступа, обманули граждан Латвии на сумму более 4 миллионов гривен.
Об этом сообщает ProIT
Схема обмана: использование баз контактов и социальной инженерии
Следствие установило, что организаторы колл-центра покупали в даркнете или у других преступных группировок базы контактов лиц, которые ранее стали жертвами фейковых брокеров или криптопирамид. Потенциальным жертвам звонили, представляясь сотрудниками юридической компании, и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций. Злоумышленники настаивали на общении на русском языке, а для повышения доверия отказывались от любых предоплат.
Для якобы «верификации личности» и активации электронного подписи Smart ID, потерпевших убеждали установить программу для удаленного доступа. Получив контроль над смартфонами и онлайн-банкингом, мошенники оформляли онлайн-кредиты от имени жертв, переводили средства на подконтрольные счета и выводили их через криптовалюту, усложняя отслеживание финансовых операций.
В некоторых случаях жертв заставляли открывать новые счета, переоформлять получение пенсий или привлекать так называемых «доверенных лиц», что позволяло мошенникам полностью контролировать финансы пострадавших.
«Колл-центр работал как слаженная корпорация, в которой одни ‘работники’ отвечали за психологическую подготовку жертв, другие – за технический взлом банковских систем и вывод денег. Также были администраторы, которые обучали персонал».
Задержание и возможное наказание участников
В результате спецоперации задержаны пятеро фигурантов дела. Двое ключевых организаторов находятся под стражей, еще троим назначен круглосуточный домашний арест. Задержанным инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах и вмешательство в работу информационных систем, за что им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен усилить защиту клиентов банков, ставших жертвами онлайн-мошенников.