На границе между Таиландом и Камбоджей был обнаружен заброшенный комплекс, который использовался для организации многоуровневых мошеннических схем. Внутри шестиподъездного здания в городке О’Смач располагались комнаты, имитирующие отделения банков, полицейские управления различных стран, в том числе Австралии, Сингапура и Китая, а также были поддельные униформы, бейджи и разработанные сценарии для обмана жертв по телефону.
Об этом сообщает ProIT
Мошеннические индустрии и методы обмана
Центр функционировал как хорошо организованный бизнес, привлекая работников не только из Вьетнама, но и из различных стран Азии, Австралии и Южной Америки. Организаторы использовали реалистичные декорации, поддельные документы, сценарии для телефонных разговоров и даже фальшивые долларовые купюры. Внутри нашли оставленные личные вещи, еду и напитки, а также стопки бумаг, свидетельствующих о масштабности операции.
«Создайте трогательную семейную историю (например, о потере любимого человека, одинокой борьбе и т.д.), чтобы побудить клиентов спонтанно проявлять заботу и сострадание».
В комнатах располагались рабочие места для примерно 30 человек каждое, с шумоизоляцией. На досках отмечались финансовые цели сотрудников, а в блокнотах находились записи о повседневной деятельности мошенников. Для повышения эффективности работников проводили тесты — например, определяли, какую аудиторию выбирать для мошенничества в зависимости от пола, возраста и страны проживания.
Международная реакция и меры противодействия
Мошеннические центры стали чрезвычайно прибыльным бизнесом в Юго-Восточной Азии. По оценкам Института мира США, только в Камбодже такие схемы ежегодно приносят до 12,5 миллиардов долларов, что составляет половину официального ВВП страны. Под давлением международного сообщества, в частности после санкций Великобритании и США против предполагаемого организатора Чена Чжи, Камбоджа пообещала до конца апреля ликвидировать подобные центры и уже заявила о закрытии более 200 объектов.
В документах, найденных тайскими правоохранителями, описываются техники привлечения жертв к фиктивным инвестициям и романтическим мошенничествам. Сценарии предусматривали имитацию разговоров с полицией, отправку фиктивных писем с обвинениями в «отмывании денег» и создание доверия через эмоциональное воздействие.
Работники жили в общих комнатах с двухъярусными кроватями, а стены коридоров украшали мотивационные надписи. В то же время есть подозрения, что часть из них была жертвами торговли людьми — некоторые свидетельствовали, что их заманивали обещаниями легальной работы, а затем удерживали против воли.
По оценкам представителей оборонного ведомства Таиланда, в комплексе находилось около 20 тысяч работников, часть из которых сбежала после начала вооруженного столкновения в прошлом году. Власти Таиланда усиливают меры по борьбе с отмыванием денег через фиктивные счета, а Камбоджа до сих пор не прокомментировала судьбу работников из О’Смача.
Эксперты отмечают, что арест Чена Чжи стал важным шагом, однако многие другие влиятельные организаторы мошеннических схем продолжают свою деятельность, пользуясь поддержкой местных элит и политиков.