У Казахстані ліквідували 130 нелегальних криптобірж і конфіскували активи на $16,7 млн
У Казахстані державні органи закрили 130 криптовалютних бірж, які працювали без ліцензії, та вилучили цифрові активи на суму $16,7 млн.…
фінансовий моніторинг
У Казахстані припинили роботу тіньового криптообмінника RAKS із оборотом $224 млн
Агентство з фінансового моніторингу Казахстану ліквідувало діяльність нелегального криптовалютного обмінника RAKS exchange, який протягом понад трьох років був одним із…
Як працюють обмеження на післяплату у NovaPay у 2025 році
Останнім часом у соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито блокування або неможливість відправлення посилок із послугою післяплати. У відповідь на…
Київ: 2 367 компаній зареєстровано на одній адресі п’ятиповерхівки
У столиці України 180 тисяч компаній вказали свою юридичну адресу у місцях масової реєстрації. Згідно з даними Єдиного державного реєстру,…
Регулятор Мальти оштрафував OKX на $1,2 млн за недотримання AML-вимог
Фінансовий розвідувальний відділ Мальти (FIAU) наклав штраф у розмірі $1,2 млн на Okcoin Europe, європейський підрозділ біржі OKX, за недотримання…
Банки України готують нові обмеження для переказів і ФОП
Українські банки готуються ввести нові обмеження на карткові перекази для фізичних осіб та посилити фінансовий моніторинг для ФОП. Як повідомляє…