Федеральне бюро розслідувань США здійснило найбільшу в історії операцію з вилучення криптовалюти, конфіскувавши цифрові активи на понад $8 млрд та затримавши близько 300 осіб у межах міжнародної спецоперації Operation Blackout.
Про це розповідає ProIT
Організовані злочинні мережі та масштаби шахрайства
Американські слідчі встановили, що до злочинних схем причетні угруповання з Азії, Близького Сходу та Африки. Центральною фігурою розслідування став Чен Чжи — генеральний директор Prince Holding Group з Камбоджі. Під час його затримання було конфісковано понад 127 000 BTC, а загальна вартість вилучених активів, за оцінками, могла перевищувати $15 млрд.
За даними слідства, злочинці використовували різноманітні фінансові махінації, зокрема інвестиційні шахрайства, романтичні афери та вимагання для викрадення коштів у громадян США. Частина операцій пов’язана з угрупованням «Демократична армія Карен» у М’янмі, яку раніше визнано транснаціональною злочинною організацією та внесено до санкційного списку США.
“Директор ФБР Каш Патель заявив, що відомство ліквідувало шахрайські центри та звільнило близько 2000 жертв торгівлі людьми”.
Starlink та міжнародна співпраця у боротьбі зі злочинцями
В операції брала участь компанія Starlink, яка за підтримки ФБР заблокувала понад 7000 терміналів у М’янмі, що використовувалися злочинцями для координації шахрайських дій. Правоохоронці спільно з поліцією Дубая заарештували 275 осіб, із яких шістьох планують екстрадувати до США. У Таїланді вилучено тисячі смартфонів та обладнання, що використовувалися для шахрайства.
За інформацією Центру розгляду скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3), лише протягом 2025 року американці подали майже 72 000 скарг на криптовалютні інвестиційні афери, а сума заявлених збитків перевищила $7,5 млрд.
Окремо відомство підкреслило ефективність програми Level Up, яка дозволила ідентифікувати потенційних жертв криптошахрайств. Завдяки цій ініціативі ФБР поінформувало 8935 осіб, при цьому понад три чверті з них навіть не підозрювали про свою участь у шахрайських схемах. За оцінкою бюро, це дало змогу уникнути додаткових втрат на суму близько $562 млн.