Федеральное бюро расследований США осуществило крупнейшую в истории операцию по изъятию криптовалюты, конфисковав цифровые активы на более чем $8 млрд и задержав около 300 человек в рамках международной спецоперации Operation Blackout.
Об этом сообщает ProIT
Организованные преступные сети и масштабы мошенничества
Американские следователи установили, что к преступным схемам причастны группировки из Азии, Ближнего Востока и Африки. Центральной фигурой расследования стал Чен Чжи — генеральный директор Prince Holding Group из Камбоджи. Во время его задержания было конфисковано более 127 000 BTC, а общая стоимость изъятых активов, по оценкам, могла превышать $15 млрд.
По данным следствия, преступники использовали различные финансовые махинации, в том числе инвестиционные мошенничества, романтические аферы и вымогательство для кражи средств у граждан США. Часть операций связана с группировкой «Демократическая армия Карен» в Мьянме, которая ранее была признана транснациональной преступной организацией и внесена в санкционный список США.
«Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство ликвидировало мошеннические центры и освободило около 2000 жертв торговли людьми».
Starlink и международное сотрудничество в борьбе с преступниками
В операции принимала участие компания Starlink, которая при поддержке ФБР заблокировала более 7000 терминалов в Мьянме, которые использовались преступниками для координации мошеннических действий. Правоохранители совместно с полицией Дубая арестовали 275 человек, из которых шесть планируют экстрадировать в США. В Таиланде изъято тысячи смартфонов и оборудования, использовавшегося для мошенничества.
По информации Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), только в течение 2025 года американцы подали почти 72 000 жалоб на криптовалютные инвестиционные аферы, а сумма заявленных убытков превысила $7,5 млрд.
Отдельно ведомство подчеркнуло эффективность программы Level Up, которая позволила идентифицировать потенциальных жертв криптомошенничеств. Благодаря этой инициативе ФБР проинформировало 8935 человек, при этом более трех четвертей из них даже не подозревали о своем участии в мошеннических схемах. По оценке бюро, это позволило избежать дополнительных потерь на сумму около $562 млн.