Топменеджери криптовалютної платформи MoonPay, зокрема генеральний директор Іван Сото-Райт та фінансова директорка Муна Аммарі Сіала, стали жертвами масштабного шахрайства. За даними Міністерства юстиції США, вони переказали понад 250 000 доларів у стейблкоїнах USDT на гаманець, пов’язаний із шахраєм з Нігерії. Фінансові операції здійснювалися під приводом внеску до інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа.
Про це розповідає ProIT
Як відбувалося шахрайство та хто причетний
Згідно з судовими матеріалами, зловмисник представився Стівом Віткоффом — співголовою інавгураційного комітету Трампа. Проте розслідування встановило, що справжнім отримувачем коштів став мешканець Лагосу на ім’я Ехіремен Айгбокхан, який має акаунт на Binance. У документах фігурують імена Іван та Муна, що збігаються з прізвищами керівників MoonPay. Один із гаманців, який використали у транзакції, раніше був публічно згаданий у зв’язку з Сото-Райтом.
Міністерство юстиції США подало заяву про спробу конфіскувати близько 40 000 USDT, які вдалося заморозити платформою Tether. Водночас платформа MoonPay утримується від коментарів щодо ситуації.
«IP-геолокаційні дані показали, що всі електронні листи надсилалися з Нігерії, а не зі США», — йдеться в поданні до суду.
Шахрай використовував підроблену електронну адресу, у якій замість великої літери «I» у домені була вставлена мала «l» — типовий прийом для введення в оману. В одному з листів від імені Муна містилося підтвердження переказу:
«Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження», — написано у посиланні на транзакцію з гаманця, який, за даними слідства, повʼязаний із MoonPay.
Публічна реакція та попередні інциденти
Експерти ринку криптовалют висловили занепокоєння вибірковістю дій правоохоронців. Адвокат Марк Гейс із Americans for Financial Reform зазначив, що активність Мін’юсту США у поверненні коштів залежить від статусу потерпілих та їхньої причетності до проєктів, пов’язаних із Трампом.
MoonPay відома своєю співпрацею з родиною Трампа у просуванні криптопроєктів. Президент із корпоративного розвитку компанії Кіт Гроссман повідомив, що завдяки запуску монет TRUMP і MELANIA вдалося залучити 750 000 нових користувачів лише за тиждень.
Іван Сото-Райт не вперше опиняється у центрі гучних ситуацій. У 2022 році його звинувачували у прихованому фінансуванні виборчої кампанії мера Маямі на суму $500 000 через компанію PassionForest LLC, а також у колективному позові щодо просування NFT-проєктів, вартість яких згодом обвалилася. Федеральна виборча комісія не наклала штраф, але офіційно зафіксувала справу.
Нагадаємо, у 2023 році MoonPay стала партнером Binance.US та Mastercard, а у березні 2025 року компанія отримала кредит на $200 млн від Galaxy.