Топ-менеджеры криптовалютной платформы MoonPay, в частности генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовый директор Муна Аммари Сиала, стали жертвами масштабного мошенничества. По данным Министерства юстиции США, они перевели более 250 000 долларов в стейблкоинах USDT на кошелек, связанный с мошенником из Нигерии. Финансовые операции осуществлялись под предлогом взноса в инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает ProIT
Как происходило мошенничество и кто причастен
Согласно судебным материалам, злоумышленник представился Стивом Виткоффом — сопредседателем инаугурационного комитета Трампа. Однако расследование установило, что настоящим получателем средств стал житель Лагоса по имени Эхимен Айгбокхан, который имеет аккаунт на Binance. В документах фигурируют имена Иван и Муна, совпадающие с фамилиями руководителей MoonPay. Один из кошельков, который использовали в транзакции, ранее был публично упомянут в связи с Сото-Райтом.
Министерство юстиции США подало заявление о попытке конфисковать около 40 000 USDT, которые удалось заморозить платформой Tether. В то же время платформа MoonPay воздерживается от комментариев по поводу ситуации.
«IP-геолокационные данные показали, что все электронные письма отправлялись из Нигерии, а не из США», — говорится в подаче в суд.
Мошенник использовал поддельный электронный адрес, в котором вместо заглавной буквы «I» в домене была вставлена строчная «l» — типичный прием для введения в заблуждение. В одном из писем от имени Муна содержалось подтверждение перевода:
«Привет, Стив. Наш взнос в размере $250 000 только что был обработан. Вот подтверждение», — написано в ссылке на транзакцию с кошелька, который, по данным следствия, связан с MoonPay.
Публичная реакция и предыдущие инциденты
Эксперты рынка криптовалют выразили обеспокоенность выборочностью действий правоохранительных органов. Адвокат Марк Гейс из Americans for Financial Reform отметил, что активность Минюста США в возврате средств зависит от статуса пострадавших и их причастности к проектам, связанным с Трампом.
MoonPay известна своим сотрудничеством с семьей Трампа в продвижении криптопроектов. Президент по корпоративному развитию компании Кит Гроссман сообщил, что благодаря запуску монет TRUMP и MELANIA удалось привлечь 750 000 новых пользователей всего за неделю.
Иван Сото-Райт не впервые оказывается в центре громких ситуаций. В 2022 году его обвиняли в скрытом финансировании избирательной кампании мэра Майами на сумму $500 000 через компанию PassionForest LLC, а также в коллективном иске по продвижению NFT-проектов, стоимость которых впоследствии обвалилась. Федеральная избирательная комиссия не наложила штраф, но официально зафиксировала дело.
Напомним, в 2023 году MoonPay стала партнером Binance.US и Mastercard, а в марте 2025 года компания получила кредит на $200 млн от Galaxy.