У криптовалютній індустрії спалахнув масштабний скандал: співробітників торгової платформи Axiom викрили у використанні службової інформації для інсайдерської торгівлі. Розслідування провів відомий ончейн-дослідник ZachXBT, який з’ясував, що працівники компанії могли отримувати доступ до конфіденційних даних користувачів через внутрішній дашборд. Ця інформація використовувалася для складання списків гаманців відомих трейдерів та інфлюенсерів і подальшого відстеження їхньої активності з метою отримання переваги на ринку.
Про це розповідає ProIT
Викриття зловживань та схема інсайдерської торгівлі
Ончейн-детектив виявив, що співробітники Axiom мали змогу переглядати адреси гаманців клієнтів, історію їхніх транзакцій, пов’язані акаунти та інші чутливі відомості. Частина цієї інформації передавалася третім особам або використовувалася для створення списків цільових гаманців. Такі списки застосовувалися для стеження за діями великих трейдерів та торгівлі проти них. В одному з приватних дзвінків, записаному у лютому 2026 року, обговорювалася схема потенційного заробітку близько $200 тисяч завдяки службовому доступу до даних, і, за даними розслідувача, подібна діяльність могла тривати ще з початку 2025 року.
У компанії Axiom відреагували заявою про шок і розчарування, пообіцявши обмежити доступ до внутрішніх інструментів та притягнути причетних до відповідальності. Для незалежної перевірки фактів до розслідування залучили ZachXBT.
Початок розслідування: ключові фігуранти та механізми
Згідно з розслідуванням, особливу увагу було приділено користувачу WheresBroox (Брукс Бауер) — старшому співробітнику з розвитку бізнесу, що базується в Нью-Йорку. Саме він, разом із кількома колегами, зловживав відсутністю контролю над доступом до дашборду, використовуючи отримані дані для інсайдерської торгівлі з початку 2025 року. Зокрема, Брукс стверджував, що може ідентифікувати будь-якого користувача Axiom за реферальним кодом, гаманцем чи UID, а також з’ясувати всі деталі щодо нього. На початку дослідження було відстежено 10–20 гаманців, а згодом ця кількість поступово зростала.
У квітні 2025 року Брукс поділився скриншотами приватних гаманців трейдерів, а в серпні того ж року — даними про користувачів, які торгували мемкоїном “AURA”. Внутрішній дашборд дозволяв бачити не лише адреси гаманців, а й історію транзакцій, пов’язані акаунти та інші особисті дані трейдерів.
Як діяла група інсайдерів
Група організувала Google Sheet, у якому збирали адреси гаманців цільових KOL, співставляючи їх із даними з дашборду. Частина з цих трейдерів незалежно підтвердила, що зазначені адреси справді належать їм. Одним із таких став трейдер Marcell, якого обрали ціллю через значні обсяги операцій із мемкоїнами та використання підписників як вихідної ліквідності. Пріоритетними цілями були саме ті трейдери, які рідко розкривають свої особисті гаманці.
Основний гаманець Брукса вдалося ідентифікувати через повідомлення у приватних чатах, а кошти з пов’язаних адрес переказувалися на депозитні адреси централізованих бірж (CEX). Через великий обсяг операцій встановити конкретні приклади інсайдерської торгівлі з високою точністю складно без доступу до внутрішніх логів Axiom.
Докази та наслідки
У розмовах, записаних у лютому 2026 року, Брукс разом із нещодавно найнятим модератором Gowno (Seb) та іншими співробітниками обговорювали деталі зловживань. Згідно з матеріалами розслідування, у схемі брали участь ще кілька співробітників, зокрема Ryucio та Mystery, які також використовували службовий доступ для перевірки користувачів. Брукс пообіцяв Gowno швидкий заробіток у $200 тисяч, зловживаючи внутрішніми інструментами платформи, і демонстрував скриншоти своїх біржових балансів, що підтверджує отримання прибутку.
Дослідник відзначає, що з початку функціонування платформи майже не було моніторингу доступу та ефективного контролю, а працівники мали надширокі повноваження щодо перегляду даних клієнтів. Особливо це стосується ролей бізнес-девелопменту, які отримували повний список гаманців, історію транзакцій та пов’язані акаунти.
“Ситуація навколо Axiom порушує одразу кілька критичних питань для криптоіндустрії — від етики поводження з даними до реального рівня внутрішнього контролю доступу в компаніях, що працюють із фінансовою інформацією користувачів. Мова йде не лише про окремі випадки зловживань, а й про системну вразливість управління доступами всередині платформи”.
Попри заяву Axiom про обмеження доступів і проведення внутрішньої перевірки, наслідки цього інциденту можуть бути серйозними — як для репутації компанії, так і для всієї галузі. Очікується, що справа отримає правову оцінку, а питання прозорості і безпеки даних постануть на перший план для всіх учасників ринку.