Федеральне велике журі Сполучених Штатів висунуло обвинувачення трьом громадянам росії, звинувачуючи їх у відмиванні коштів через криптомікшери Blender.io та Sinbad.io. Ці сервіси використовувалися злочинцями на глобальному рівні для легалізації коштів, отриманих від програм-вимагачів та крадіжок віртуальної валюти.
Про це розповідає ProIT
«Blender.io та Sinbad.io використовувалися злочинцями по всьому світу для відмивання коштів, отриманих від програм-вимагачів, крадіжок віртуальної валюти та інших злочинів, — заявив федеральний прокурор Раян К. Б’юкенан. — Це обвинувачення демонструє нашу рішучість у боротьбі з інфраструктурою, яка дозволяє кіберзлочинцям обкрадати американців і приховувати свої незаконно здобуті доходи».
Діяльність криптомікшерів
Згідно з документами обвинувачення, троє росіян керували криптомікшерами, які дозволяли злочинцям приховувати походження своїх коштів. Blender.io працював з 2018 до 2022 року, обіцяючи повну анонімність без реєстрації. Після його закриття почав функціонувати Sinbad.io, який надавав аналогічні послуги до свого закриття 27 листопада 2023 року внаслідок правоохоронної операції.
Обидва сервіси були під санкціями уряду США. Blender.io потрапив під санкції 6 травня 2022 року через використання його Північною Кореєю для відмивання криптовалюти, а Sinbad.io — 29 листопада 2023 року.
Обвинувачені особи
Роман Остапенко, Олександр Олійник та Антон Тарасов обвинувачені у змові з метою відмивання грошей та веденні незареєстрованого бізнесу з переказу коштів. Остапенко та Олійник були затримані 1 грудня 2024 року, тоді як Тарасов перебуває в розшуку.
Закриття Sinbad.io стало можливим завдяки співпраці правоохоронних органів Сполучених Штатів, Нідерландів, Австралії та Фінляндії. Тим часом, за даними Reuters, російські компанії почали активно використовувати біткоїни та інші цифрові валюти для міжнародних розрахунків зі своїми іноземними партнерами.