Федеральное большое жюри Соединенных Штатов выдвинуло обвинения трем гражданам России, обвиняя их в отмывании средств через криптомикшеры Blender.io и Sinbad.io . Эти сервисы использовались преступниками на глобальном уровне для легализации средств, полученных от программ-требителей и воровства виртуальной валюты.
Об этом сообщает ProIT
«Blender.io и Sinbad.io использовались преступниками по всему миру для отмывания средств, полученных от программ-требителей, воровства виртуальной валюты и других преступлений, — заявил федеральный прокурор Райан К. Бьюкенан. — Это обвинение демонстрирует нашу решимость в борьбе с инфраструктурой, позволяющей киберпреступникам обворовывать американцев и скрывать свои незаконно полученные доходы».
Деятельность криптомикшеров
Согласно документам обвинения, трое россиян руководили криптомикшерами, позволяющими преступникам скрывать происхождение своих средств. Blender.io работал с 2018 по 2022 год, обещая полную анонимность без регистрации. После его закрытия начал функционировать Sinbad.io , предоставлявший аналогичные услуги до своего закрытия 27 ноября 2023 года в результате правоохранительной операции.
Оба сервиса находились под санкциями правительства США. Blender.io попал под санкции 6 мая 2022 года из-за использования его Северной Кореей для отмывания криптовалюты, а Sinbad.io – 29 ноября 2023 года.
Обвиняемые лица
Роман Остапенко, Александр Олейник и Антон Тарасов обвинены в сговоре с целью отмывания денег и ведении незарегистрированного бизнеса по переводу средств. Остапенко и Олейник были задержаны 1 декабря 2024 года, тогда как Тарасов находится в розыске.
Закрытие Sinbad.io стало возможным благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Соединенных Штатов, Нидерландов, Австралии и Финляндии. Между тем, по данным Reuters, российские компании начали активно использовать биткоины и другие цифровые валюты для международных расчетов со своими зарубежными партнерами.