Главная Криптовалюты США обвинили трех россиян в отмывании денег из-за криптомикшеров

США обвинили трех россиян в отмывании денег из-за криптомикшеров

Федеральное большое жюри Соединенных Штатов выдвинуло обвинения трем гражданам России, обвиняя их в отмывании средств через криптомикшеры Blender.io и Sinbad.io . Эти сервисы использовались преступниками на глобальном уровне для легализации средств, полученных от программ-требителей и воровства виртуальной валюты.

Об этом сообщает ProIT

«Blender.io и Sinbad.io использовались преступниками по всему миру для отмывания средств, полученных от программ-требителей, воровства виртуальной валюты и других преступлений, — заявил федеральный прокурор Райан К. Бьюкенан. — Это обвинение демонстрирует нашу решимость в борьбе с инфраструктурой, позволяющей киберпреступникам обворовывать американцев и скрывать свои незаконно полученные доходы».

Деятельность криптомикшеров

Согласно документам обвинения, трое россиян руководили криптомикшерами, позволяющими преступникам скрывать происхождение своих средств. Blender.io работал с 2018 по 2022 год, обещая полную анонимность без регистрации. После его закрытия начал функционировать Sinbad.io , предоставлявший аналогичные услуги до своего закрытия 27 ноября 2023 года в результате правоохранительной операции.

Оба сервиса находились под санкциями правительства США. Blender.io попал под санкции 6 мая 2022 года из-за использования его Северной Кореей для отмывания криптовалюты, а Sinbad.io – 29 ноября 2023 года.

Обвиняемые лица

Роман Остапенко, Александр Олейник и Антон Тарасов обвинены в сговоре с целью отмывания денег и ведении незарегистрированного бизнеса по переводу средств. Остапенко и Олейник были задержаны 1 декабря 2024 года, тогда как Тарасов находится в розыске.

Закрытие Sinbad.io стало возможным благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Соединенных Штатов, Нидерландов, Австралии и Финляндии. Между тем, по данным Reuters, российские компании начали активно использовать биткоины и другие цифровые валюты для международных расчетов со своими зарубежными партнерами.

Читайте также

About Us

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites. Buy Soledad now!

Latest Articles

© ProIT. Видання не несе жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновків, які викладені у інформаційних матеріалах з посиланням на інші джерела інформації. Усі запити щодо такої інформації мають надсилатися виключно джерелам відповідної інформації.