Міністерство національної безпеки США (DHS) проводить розслідування щодо діяльності криптоплатформи Anchorage Digital, яка спеціалізується на наданні фінансових послуг та інфраструктурних рішень для інституційних клієнтів. Відомості про це з’явилися в ЗМІ, які посилаються на свої джерела.
Про це розповідає ProIT
Розслідування та мета DHS
За інформацією журналістів, спеціальна підгрупа DHS, яка носить назву El Dorado Task Force, звернулася до колишніх працівників Anchorage Digital, щоб з’ясувати деталі «практик та політики компанії». Зміст розслідування залишається невідомим, але в заяві зазначено, що місія цієї групи полягає у розриві та аналізі діяльності транснаціональних організацій, що займаються відмиванням грошей.
Проблеми з дотриманням нормативів
Крім того, варто відзначити, що у 2022 році Anchorage Digital була піддана критиці за недостатнє дотримання вимог верифікації клієнтів та протидії відмиванню грошей. Це призвело до вимоги провести реформи, а також до найму нових співробітників. У березні 2023 року компанія повідомила про скорочення 75 своїх працівників, що становить близько 20% її загального персоналу.
«Місія цієї групи полягає у розриві і розборі транснаціональних організацій, які займаються відмиванням грошей» — йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс закликала Конгрес США ухвалити законодавство, що регулює цифрові активи.