Мексиканський картель «Нове покоління Халіско» (CJNG), який тривалий час вважався одним із найпотужніших злочинних угруповань регіону, активно використовував цифрові активи для створення складної фінансової інфраструктури. Після ліквідації лідера CJNG Немесіо Осегери Сервантеса, відомого як Ель Менчо, у лютому 2026 року в країні спалахнула нова хвиля насильства.
Про це розповідає ProIT
Використання криптовалют у діяльності CJNG
Упродовж останніх років CJNG впроваджував криптовалюту для проведення фінансових операцій, включаючи транскордонні перекази, конвертацію доходів від нелегального обігу наркотиків та обходу банківських обмежень. Згідно з дослідженнями TRM Labs, картель здійснював операції на сотні мільйонів доларів через централізовані біржі, позабіржові майданчики та криптогаманці, пов’язані з розгалуженою логістичною мережею злочинців.
Влада США ще у 2022 році повідомляла про проведення десятків мільйонів доларів через криптовалютні платформи. Для ускладнення відстеження коштів Cartel використовував ланцюжки посередників та різноманітні криптосервіси.
У 2023 році правоохоронці зафіксували випадок, коли брокер CJNG організував складну схему переміщення коштів через комбінацію готівки, обмінників та цифрових активів. Під час затримання у його авто було виявлено понад $600 000, призначених для відмивання.
Схема з відмивання наркокоштів за допомогою китайських банків і брокерів зі США. Дані: Мін’юст США.
Експерти вказують, що CJNG активно використовував стейблкоїни та біткоїн для швидких міжнародних розрахунків, що знижувало залежність від традиційної банківської системи. Такий підхід дозволяв картелю масштабувати фінансові операції та підтримувати нелегальні логістичні ланцюги.
“Картель «Нове покоління Халіско» використовував криптовалюти для переказів і відмивання коштів.”
Збройне протистояння після смерті лідера
Після усунення Ель Менчо кримінальна обстановка в Мексиці значно ускладнилася: у кількох містах країни спалахнули масові перестрілки, а дії CJNG призвели до терору та численних жертв серед правоохоронців. Влада підтвердила загибель щонайменше 25 службовців Національної гвардії під час сутичок із членами угруповання.
Експерти з фінансової безпеки наголошують, що досвід CJNG демонструє здатність злочинних організацій адаптуватися до цифрової епохи. Криптовалюти ще не витіснили класичні схеми відмивання грошей, але вже стали потужним інструментом для збільшення обсягів нелегальних операцій.
Раніше повідомлялося про конфіскацію криптоактивів на суму $10 млн у картелю Сіналоа, що свідчить про масштабне використання цифрових активів у кримінальному світі.