У Єдиному державному реєстрі було зафіксовано 15 компаній, які мають ознаки непрозорої структури власності. Цю інформацію повідомляє Опендатабот.
Про це розповідає ProIT
Позначку про непрозору структуру власності повинні отримувати небанківські фінансові установи. Після виявлення таких компаній Національний банк України (НБУ) може накладати штрафи або позбавляти їх ліцензій.
Ознаки непрозорості власності
До основних ознак непрозорості у структурі власності належать:
- відсутність власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
- циклічна власність — коли одна компанія володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою;
- використання трастових конструкцій (розподіл володіння) з порушенням установлених законом вимог;
- поява лідера у компанії без відома або згоди регулятора НБУ;
- номінальні власники.
Помилки в реєстрах
Не всі компанії, які отримали таку позначку в ЄДР, є фінансовими установами або регулюються НБУ. Наприклад, у переліку є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), компанії з оренди нерухомості та агробізнес. Це свідчить про можливі помилки при веденні реєстрів.
Читайте також: На один новий ФОП в Україні припадає 1,5 закритих — це на 44% більше, ніж у 2024.