В Едином государственном реестре было зафиксировано 15 компаний, которые имеют признаки непрозрачной структуры собственности. Эту информацию сообщает Опендатабот.
Об этом сообщает ProIT
Отметку о непрозрачной структуре собственности должны получать небанковские финансовые учреждения. После выявления таких компаний Национальный банк Украины (НБУ) может накладывать штрафы или лишать их лицензий.
Признаки непрозрачности собственности
К основным признакам непрозрачности в структуре собственности относятся:
- отсутствие владельца крупной доли компании, то есть фактического лидера;
- циклическая собственность — когда одна компания владеет долей другого бизнеса, а та через цепочку владельцев владеет первой;
- использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
- появление лидера в компании без ведома или согласия регулятора НБУ;
- номинальные владельцы.
Ошибки в реестрах
Не все компании, которые получили такую отметку в ЕГР, являются финансовыми учреждениями или регулируются НБУ. Например, в списке есть объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСББ), компании по аренде недвижимости и агробизнес. Это свидетельствует о возможных ошибках при ведении реестров.
Читайте также: На одного нового ФОП в Украине приходится 1,5 закрытых — это на 44% больше, чем в 2024.