Китайская предпринимательница Чжиминь Цянь, известная как «криптокоролева», получила один из самых длинных сроков заключения в Великобритании за отмывание средств в криптовалюте. Суд Саутуарка назначил ей 11 лет и 8 месяцев лишения свободы за организацию схемы по отмыванию 6,4 млрд долларов через биткойны.
Об этом сообщает ProIT
Рекордное дело об отмывании криптовалюты в Британии
По данным следствия, Чжиминь Цянь организовала масштабную аферу, привлекая тысячи китайских пенсионеров к инвестициям в фиктивную технологическую компанию. Средства, вложенные обманутыми инвесторами, были конвертированы в криптовалюту и отмыты через сложную сеть посредников. Полиция Великобритании изъяла десятки тысяч биткойнов, что стало крупнейшим конфискацией цифровых активов в стране и одним из крупнейших в мире.
«Её признали архитектором преступной схемы, мотивированной чистой жадностью».
После побега из Китая в 2017 году Цянь переехала в Лондон, где арендовала элитный особняк в Гемпстеде за 17 000 фунтов в месяц. Уже в 2018 году полиция обнаружила у неё криптокошелёк с более чем 61 000 биткойнов, что стало основанием для рекордного ареста цифровых активов.
Схема обмана и дальнейшие последствия
Компания Bluesky Greet, созданная Цянь, обещала инвесторам доходность на уровне 200% и якобы занималась майнингом и разработкой инновационных устройств. На самом деле, как установили следователи, это была классическая финансовая пирамида, замаскированная под высокотехнологичный бизнес.
В Британии Цянь вела роскошный образ жизни, позиционируя себя как влиятельная коллекционерка и привлекая помощников для обмена криптовалюты на наличные и недвижимость. Её сообщница, Вэнь Цзянь, уже отбывает шестилетний срок за участие в этой схеме.
Пострадавшие инвесторы из Китая заявили о намерении требовать компенсации через британские суды. Однако, по оценкам юристов, процесс возврата средств осложнён из-за сложной схемы перевода денег через сеть местных посредников.
Стоит отметить, что стоимость изъятой у Цянь криптовалюты возросла более чем в 20 раз с момента её прибытия в Великобританию. Гражданский суд по дальнейшему распределению этих активов запланирован на 2026 год. Если ни один из пострадавших не заявит о своих правах, эти средства перейдут в распоряжение британского правительства.
Эксперты подчеркивают, что дело Чжиминь Цянь стало показательным для всей сферы криптовалютных преступлений, поскольку доказало: деньги из афер в Азии легко оказываются в странах с менее строгим регулированием. Судья Гейлз отметила, что жертвы финансовых пирамид остаются чрезвычайно уязвимыми даже в эпоху цифровых активов.