Испанские власти задержали известного крипто-инфлюенсера Альваро Ромильо, более известного под псевдонимом CryptoSpain, по подозрению в масштабном финансовом мошенничестве. Ему инкриминируют организацию схемы Понци, в результате которой пострадали 3 000 инвесторов, а общая сумма убытков превысила $300 млн.
Об этом сообщает ProIT
Изъятие активов и расследование деятельности MIC
В ходе следственных действий правоохранительные органы конфисковали у Ромильо 27 элитных автомобилей, среди которых – Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW и Mercedes. Кроме того, был арестован банковский счет в Сингапуре, на котором находились €29 млн (примерно $33,5 млн), связанный с деятельностью подозреваемого.
Альваро Ромильо возглавлял Madeira Invest Club (MIC), который начали расследовать в конце 2024 года после поступления трех жалоб от обманутых вкладчиков. По данным Гражданской гвардии, MIC привлекал инвесторов, предлагая им депозиты от €2 000 с обещаниями гарантированного выкупа и доходности до 20% годовых. Привлеченные средства использовались для приобретения контрактов на цифровое искусство, а также долей в предметах роскоши – яхтах, автомобилях Ferrari и золоте.
«Ромильо признал, что пытался вернуть деньги 2 700 инвесторам наличными, однако эти операции не были документально подтверждены».
Связь с политикой и дальнейшие следственные действия
Во время судебного заседания было установлено, что Альваро Ромильо финансировал избирательную кампанию испанского евродепутата Альвиса Переса – лидера правой партии SALF. Он передал Пересу €100 000 наличными без соответствующего документального оформления. В настоящее время Перес также находится под следствием по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.
Расследование отмечает, что Ромильо пытался покинуть Испанию после выявления его связей с зарубежными счетами. Согласно испанскому законодательству, любые взносы на поддержку политических кампаний свыше €25 000 должны быть официально зарегистрированы, а суммы, превышающие €50 000, запрещены. На основании информации, полученной от Ромильо, правоохранительные органы открыли отдельное производство по делу о нелегальных финансовых операциях.
Обвиняемому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, и он может получить от 9 до 18 лет лишения свободы, если суд признает его виновным в массовом мошенничестве. Убытки от деятельности MIC оцениваются в €260 млн ($300 млн), однако изъятое имущество и средства в настоящее время не покрывают потери пострадавших инвесторов.
