Дело Мелоуна Лема, который украл более 4100 BTC со своим сообщником, получило новое развитие. Власти выяснили, что даже во время отбывания наказания в тюрьме он продолжал контролировать преступную группировку. Минюст США выдвинул обвинения еще 12 лицам, общий ущерб от действий которых превышает $263 млн.
Об этом сообщает ProIT
Детали дела и роль Мелоуна Лема
Лем, вместе с Жандиелем Серрано, используя методы социальной инженерии, обманом получили доступ к криптоактивам одного из пользователей платформы Genesis 18 августа 2024 года. Они представились сотрудниками службы поддержки Google, получили ключи и пароли, а затем вывели все активы на свою адрес. Один из преступников снимал события на видео.
Помощь в расследовании поступила от криптодетектива под псевдонимом ZachXBT, который обнаружил подозрительную активность на криптобирже. Он связался с потерпевшим, который нанял его для расследования. В сентябре 2024 года Минюст США выдвинул обвинение Лему, судебный процесс состоится 6 октября 2025 года.
Структура преступной группировки
По информации Минюста США, эта группировка возникла осенью 2023 года, когда ее участники познакомились на онлайн-игровых платформах. Каждый из них выполнял свою роль: некоторые взламывали системы, другие звонили жертвам, а третьи занимались отмыванием денег через миксеры.
Группировка действовала не только на территории США, но и за границей. Они тратили украденные средства на роскошную жизнь, в частности, чеки в ночных клубах достигали $500 000. Лем, даже находясь в тюрьме, оставался активным участником преступных действий.
Члены банды владели 28 экзотическими автомобилями, арендовали роскошные дома в Майами и Лос-Анджелесе, путешествовали на частных самолетах и покупали дорогую одежду и аксессуары. Несколько фигурантов были задержаны, тогда как как минимум двое, по предположениям правоохранителей, находятся в Дубае.
«Троих организаторов криптопирамиды в Бразилии осудили на срок до 171 года тюрьмы».