Уряд Нової Зеландії готується впровадити новий законодавчий акт, спрямований на посилення заходів проти відмивання грошей і фінансування тероризму. Однією з ключових ініціатив стане заборона використання криптовалютних банкоматів на території країни.
Про це розповідає ProIT
Посилення контролю за фінансовими операціями
Як повідомила заступниця міністра юстиції Ніколь МакКі, новий законопроєкт передбачає посилення повноважень поліції та фінансових регуляторів, а також запровадження нової системи фінансових санкцій. Документ також містить положення про запуск консультацій щодо створення стабільного механізму фінансування вдосконалень системи протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).
«Ми ускладнимо злочинцям можливість перетворювати готівку на високоризиковані активи, як-от криптовалюти, заборонивши криптовалютні банкомати», — зазначила МакКі.
Додаткові обмеження та зміни
Законодавчі зміни також передбачають встановлення ліміту у 5000 доларів на міжнародні грошові перекази. Це має на меті ускладнити процес виведення коштів за кордон злочинними організаціями. Окрім цього, розширюються повноваження Фінансово-розвідувального підрозділу (FIU) щодо збору даних про підозрілих осіб.
Уряд планує провести консультації з представниками фінансової індустрії, щоб розробити нову стратегію боротьби з фінансовими злочинами та забезпечити стабільне фінансування реформи за допомогою спеціального збору.
Варто нагадати, що у лютому 2024 року голова Резервного банку Нової Зеландії Адріан Ор назвав стейблкоїни спекулятивним активом, що також вплинуло на підхід регуляторів до криптовалютного ринку.
