У 2025 році обсяги використання криптовалют у мережах торгівлі людьми суттєво зросли, свідчить новий звіт Chainalysis. За оцінками аналітиків, потоки цифрових активів у ймовірні злочинні мережі збільшилися на 85% у порівнянні з попереднім роком.
Про це розповідає ProIT
Стейблкоїни та Telegram — ключові інструменти у фінансових операціях
Основна частка транзакцій у цій сфері припадає на стейблкоїни, а також сервіси, що працюють через месенджер Telegram. Значний обсяг операцій фіксується у країнах Південно-Східної Азії, де виявлені платформи акумулюють сотні мільйонів доларів через криптоактиви.
Дослідження встановило, що цифрові валюти використовуються для підтримки діяльності шахрайських схем, онлайн-казино та китайських мереж з відмивання коштів. Значна частина нелегальних платежів проводиться через Telegram-канали, які пропонують міжнародні ескорт-послуги, а також у структурах, пов’язаних із примусовою працею та сексуальною експлуатацією.
Блокчейн допомагає боротися зі злочинністю
Chainalysis підкреслює, що прозорість блокчейну стає важливим інструментом для правоохоронних органів. Відкритість транзакцій у блокчейні дає змогу стежити за повторюваними переказами, кластеризувати гаманці та виявляти схеми конвертації стейблкоїнів, що дозволяє визначати ключові вузли інфраструктури та їхню взаємодію з криптобіржами.
“За даними Chainalysis, потоки цифрових активів у ймовірні мережі торгівлі людьми зросли на 85% порівняно з попереднім роком. Загальний обсяг транзакцій досяг сотень мільйонів доларів за виявленими сервісами, значна частина яких зосереджена в країнах Південно-Східної Азії”.
У звіті зазначається, що різні сегменти злочинної інфраструктури використовують різні фінансові рішення. Наприклад, міжнародні ескорт-сервіси та мережі проституції майже повністю перейшли на стейблкоїни через їхню швидкість та низькі комісії для транскордонних платежів.
Аналітики наголошують, що, на відміну від готівки, криптовалютні транзакції залишають цифровий слід. Це значно полегшує проведення розслідувань та співпрацю з регуляторами, посилюючи моніторинг великих регулярних переказів і підозрілих платформ.
За інформацією Chainalysis, у 2025 році правоохоронці досягли кількох важливих результатів. Зокрема, німецькі органи правопорядку закрили платформу, призначену для сексуальної експлуатації дітей, завдяки аналізу блокчейн-даних та відстеженню криптовалютних операцій.
Також експерти нагадують, що у 2025 році шахраї, пов’язані з криптовалютами, викрали близько 17 мільярдів доларів США.
